ГЕНЕЗИС СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Авторы:
1.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Тип:
Статья
Страницы:
с 631
по 638
Статус:
Опубликован
Получено:
26.11.2025
Одобрено:
30.11.2025
Опубликовано:
05.12.2025
Классификаторы:
ВАК 5.1.4 Уголовно-правовые науки
УДК 343.973 Экономические причины преступлений. Нужда и преступность
УДК 343.973 Экономические причины преступлений. Нужда и преступность
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
незаконное обналичивание, денежные средства, финансовые операции, историко-правовой подход, уголовный закон, противодействие, общественная опасность, противоправность
Аннотация:
Вопрос противодействия незаконному обналичиванию денежных средств остается насущным из-за устойчивого воспроизводства таких практик при любых институциональных изменениях. Подобные операции сокращают налоговые поступления, искажают конкурентную среду, подменяют достоверную отчетность и затрудняют установление предикатных преступлений. На разных исторических этапах их подпитывали ограниченность легальных каналов расчетов, регуляторные разрывы переходных периодов, высокие издержки соблюдения законных требований и особенности платежной инфраструктуры. Цифровизация финансов, удаленная идентификация и появление новых посредников усилили эти тенденции, а в 2022–2025 годах к ним добавились валютные ограничения и перестройка трансграничных платежей. В центре внимания правоохранительных органов остается разграничение добросовестной хозяйственной деятельности и криминальной активности, конкуренция норм, а также корректная оценка бестоварных операций и фиктивных услуг. Ретроспективный подход позволяет связать институциональные перемены с эволюцией используемых схем, определить разумные пределы уголовно-правового вмешательства и проследить становление социально-правовой обусловленности противодействия поведению, уже давно демонстрирующему не просто противоправный, а действительно общественно опасный характер.
Вопрос противодействия незаконному обналичиванию денежных средств остается насущным из-за устойчивого воспроизводства таких практик при любых институциональных изменениях. Подобные операции сокращают налоговые поступления, искажают конкурентную среду, подменяют достоверную отчетность и затрудняют установление предикатных преступлений. На разных исторических этапах их подпитывали ограниченность легальных каналов расчетов, регуляторные разрывы переходных периодов, высокие издержки соблюдения законных требований и особенности платежной инфраструктуры. Цифровизация финансов, удаленная идентификация и появление новых посредников усилили эти тенденции, а в 2022–2025 годах к ним добавились валютные ограничения и перестройка трансграничных платежей. В центре внимания правоохранительных органов остается разграничение добросовестной хозяйственной деятельности и криминальной активности, конкуренция норм, а также корректная оценка бестоварных операций и фиктивных услуг. Ретроспективный подход позволяет связать институциональные перемены с эволюцией используемых схем, определить разумные пределы уголовно-правового вмешательства и проследить становление социально-правовой обусловленности противодействия поведению, уже давно демонстрирующему не просто противоправный, а действительно общественно опасный характер.
Ключевые слова:
незаконное обналичивание, денежные средства, финансовые операции, историко-правовой подход, уголовный закон, противодействие, общественная опасность, противоправность
незаконное обналичивание, денежные средства, финансовые операции, историко-правовой подход, уголовный закон, противодействие, общественная опасность, противоправность
1. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М. : Захаров, 2012. 493 с.
